Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikutti aiempaa kahta vuotta kylmemmät talvikuu-kaudet, joiden vaikutuksesta alueemme siirretty energiamäärä nousi pitkästä aikaa. Energian myyntimäärä lisääntyi myös hieman ja myyntihinnat pysyivät matalina. Kilpailijoiden toiminta oli erittäin aktiivista, erityisesti puhelinmarkkinointi näkyi alueellamme.
Vuoden 2016 aikana sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen erittäin alhaisella tasolla. Taantuman myötä vähentynyt kysyntä ja pohjoismaissa runsaasti tuettu uusiutuva voimantuotanto ovat pitäneet markkinahintoja alhaalla myös talvikautena. Nämä ovat vaikuttaneet yhtiön sähkön myyntihintoihin sekä tuotanto-osuuksien tuottoon.
Vuosi 2016 oli toinen, jolloin myimme Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palvelua. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut samanaikaisesti myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Vuoden aikana energia-ala pysyi julkisessa keskustelussa, aiheina olivat mm. siirtohintojen muutokset, toimitusvarmuus, lisääntynyt sähkön tuonti ja uusiutuvan energian vaikutus markkinoiden hintatasoon.
Yhtiön liikevaihto oli 9,6 milj.euroa. Tässä on kasvua 9,9 % viime vuoteen verrattuna ja tämä johtuu energian siirron kasvusta, siirtohinnan noususta ja lisääntyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos nousi aiemmasta vuodesta 92 %ja budjetoituun verrattuna tulos nousi 54,6 %, ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 779 674 euroa (v. 2015: 405 311). Tulosnousun suurin syy siirtohinnan lisäksi on lämpötilan aiheuttama volyymien kasvu talvikuukausina sekä TSE-tuotannon vuokraosuuden vähentynyt tappio.
Myynnin liikevaihto nousi 2,8 % ollen 5,1 milj.euroa (v. 2015: 4,97 milj.euroa). Myynnin energiamäärä kasvoi kaikkiaan 2,7 % ollen 97,4 GWh. Kasvu tuli pääosin TSE:n lisääntyneen volyymin takia. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja on -122 359 euroa (v. 2015: -269 131). Tappiota vähensi 1.7. voimaan astunut, uusimuotoinen sopimus kaupungin kanssa TSE:n osuussähköstä. Osuus pyrittiin hyödyntämään osana yhtiön sähkönhankintaa ja ”suojauksena” sähkön hintahäiriöissä.
Spot-sähkön vuosihinnan keskiarvo Suomen hinta-alueella oli 32,45 Eur/MWh, kun se v. 2015 oli 29,66 €/MWh. Spot-hintataso vaihteli vuoden aikana jonkin verran, kuukausihinnat olivat 26,09-41,02 €/MWh. Korkeita hintapiikkejä oli vain vähän. Markkinahintojen lasku näkyi mm. kahden vuoden määräaikaisen myyntituotteen 4-6 %:n hinnanlaskuna 1.3hintakilpailukykymme ylläpitämiseksi.
Yhtiöllä on myynnissä uudet pörssisähkötuotteet: Kvartaali ja SPOT, joilla haetaan markkinoita aktiivisesti energia-asioita seuraavista asiakkaista. Vastaavia tuotteita on monilla kilpailijoilla, ja markkina onkin muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä on siirretty asiakkaalle. Toistaiseksi kysyntä on kuitenkin ollut vaatimatonta.
Sähkö on hankittu asiakkaillemme pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Sähkökaupan kumppanina on edelleen Vattenfall Sähkönmyynti Oy.
Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 11,7 %:lla, ollen 3,6 milj.euroa (v. 2015: 3,23). Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 126,7 GWh. Siirron kulutuksen lähivuosien lasku kääntyi kasvuun, nousu oli yli 5 GWh:ta aiempaan vuoteen verrattuna (4,2 %). Siirtomäärän nousu johtui kylmemmän talven tuomasta lisäkulutuksesta. Huomattavaa on se, että teollisuus ja kauppa ovat pysyneet lähes aiemmalla kulutustasolla, mutta kaikki muut kuluttajat ovat lisänneet kulutustaan.
Urakoinnin liikevaihto nousi 12,9 %, ollen 683 346 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja oli 77 553 euroa (v. 2015: 94 726). Liikevaihtoa kasvattivat kaupungin työmaina olleet Kukolanvainion kaava-alueen työt Luonnonmaalla sekä katuvalaistusten laajamittainen vaihto LED-valoiksi.
Alkuvuodesta 2016 siirtohintojen korotukset näkyivät mediassa vahvasti. Perusteet korotuksiin löytyvät vuoteen 2028 asti ulottuvasta investointivelvoitteesta. Tämä koskettaa jokaista suomalaista sähköyhtiötä: sään aiheuttamat tuhot eivät saa aiheuttaa yli 6 tunnin katkoja asemakaava-alueilla. Viranomaisen salliman tuoton avulla investointipaineita pystytään purkamaan. Yhtiömme osalta muutos lisää investointejamme parisataa tuhatta euroa vuodessa, täten investointitasomme tulee olemaan jatkovuosina miljoona euroa vuodessa.
Sähkönmyynnin markkinahinta on edelleen alhaalla ja näkymä on, ettei suurta käännettä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla paljon ja kysyntä on vähäistä. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla.
Vuoden 2017 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään positiiviseen tulokseen. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat edelleen talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon vuokrasopimus päättyy 31.12.2017 ja sen jatkosta ei ole vielä tehty päätöksiä.
Tuotantoliiketoimintaan sisältyy riskejä, sillä nykyinen markkinahintataso on tuottanut alan toimijoille haittaa: sähkön hinta on liian alhaalla, jotta uusia tuotantolaitoksia kannattaa rakentaa ilman yhteiskunnan tukia.
Yhtiön sähköverkot ja -asemat ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvar-muutta edelleen. Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toiminta-varmaa verkkoa, siksi investointitasoa on tarkoitus lain velvoittamana pitää korkealla tasolla.
Yhtiön lähihistorian suurin yksittäinen investointi toteutuu vuonna 2017: uuden 110 kilovoltin alueverkon rakentaminen Luonnonmaalle alkaa ja samalla tehdään Armonlaaksontien varrella olevien 20 kilovoltin ilmalinjojen maakaapelointi. Investoinnin suuruus on 1,65 miljoonaa euroa. Muutoksella alueverkon toimitusvarmuus paranee ja samalla se mahdollistaa sähkön kulutuksen lisääntymisen Luonnonmaalla. Investointia aikaisti Finnfeeds Finland Oy:n sähkön kapasiteettitarpeen kasvu ja tehtaan liittymän suurentaminen 110 kilovoltin jännitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen 110 kilovoltin asiakkuus alueellamme.
Hallituksessa toimivat 25.4. asti (osallistuminen/kokousten määrä) :
Hallituksessa toimivat 25.4. alkaen (osallistuminen/kokousten määrä) :
Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui yhteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala.
Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Hallituksen jäsenistä ja johdosta kolme henkilöä on suorittanut HHJ-tutkinnon.
Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomais-määräysten osalta. Vuonna 2014 aloitettu koko henkilöstön valmennus jatkui huhtikuussa pidetyssä kertauspäivässä, jonka jälkeen mm. kehityskeskustelujen lomake uudistettiin. Samalla koko henkilökunta profiloitiin ja esiteltiin tulokset. Pienestä organisaatiosta johtuen toimialan lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin liittyvä kehitys vaatii usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista.
Ulkoisessa tiedotuksessa siirryimme kaupungin Nasta-tiedotuslehden välissä julkaistavaan Asiakastiedotteeseen sekä sähköisesti jaettavaan Uutiskirjeeseen. Tällä saavutimme myös säästöjä yhtiön muihin kuluihin. Sisäisessä tiedotuksessa on käytetty jo usean vuoden ajan parin kuukauden välein pidettyä Henkilöstöpalaveria, jossa käsitellään koko henkilöstön kanssa ajankohtaiset yhtiön asiat.
Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta-/kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä.
Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden luovutus kiellon, jolloin yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntainliitot sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä.
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 073 661,66 €, josta tilikauden tulos on 628 021,52 €.
Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: